证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-096
合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡翔
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<董事会制度>》的议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的
3.回避表决情况：
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司<董事会制度>的公告》（公告编号：2023-085）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-086）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分条款。
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司<独立董事工作制度>的公告》（公告编号：2023-086）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监
3.回避表决情况：
管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《独立董事专门会议工作制度》的部分条款。
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司<独立董事专门会议工作制度>的公告》（公告编号：2023-087）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<审计委员会议事规则>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《审计委员会议事规则》。
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司<审计委员会议事规则>的公告》（公告编号：2023-088）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《审计委员会议事规则》。
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司<审计委员会议事规则>的公告》（公告编号：2023-088）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<内部审计制度>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《内
3.回避表决情况：
部审计制度》的部分条款。具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司<内部审计制度>的公告》（公告编号：2023-089）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2023-090）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2023-090）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司<信息披露管理制度>的公告》（公告编号：2023-091）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-092）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所修订的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-092）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于设立审计委员会并选举委员》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司发展战略，公司拟在董事会下设审计委员会，并选举王玉瑛、赵法川、王玉为专门委员会成员，其中王玉瑛为主任委员。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于设立审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-093）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2024年度预计向银行申请授信额度》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024年度拟向银行等金融机构申请总额不超过30,000万元（含）的综合授信额度。
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于2024年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-094）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024年度拟向银行等金融机构申请总额不超过30,000万元（含）的综合授信额度。
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于2024年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-094）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开2024年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-095）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2023年12月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-095）。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
合肥高科科技股份有限公司
董事会2023年12月25日