证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-089
合肥高科科技股份有限公司内部审计制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。《合肥高科科技股份有限公司内部审计制度》经2023年12月25日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
《合肥高科科技股份有限公司内部审计制度》经2023年12月25日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
合肥高科科技股份有限公司
内部审计制度
第一章 总则
第一条 为了维护合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司法》、等有关法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。
第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。
第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司、子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督评价活动。
第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要
合肥高科科技股份有限公司
董事会2023年12月25日