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证券代码：831396证券简称：许昌智能主办券商：民生证券
许昌智能继电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议审议事项的
独立意见
许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
月
日召开第三届董事会第二十六次会议，作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第
号——独立董事》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如下独立意见：
（一）针对《关于公司核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》的独立意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。经审阅，我们认为：《关于公司核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》符合公司和股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特
定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》
公告编号：2023- 138。
许昌智能继电器股份有限公司
独立董事：来小康2023年12月25日