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本钢板材:九届董事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-12-26

本钢板材股份有限公司九届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.董事会于2023年12月20日以电子邮件方式发出会议通知。

2.2023年12月25日上午以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人。

4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于修订落实董事会职权实施方案的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《本钢板材股份有限公司经理层选聘管理办法》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《本钢板材股份有限公司规章制度管理规定》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《本钢板材股份有限公司内部审计管理规定》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《本钢板材股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

本钢板材股份有限公司董事会二O二三年十二月二十六日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


  附件:公告原文
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