证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-086
西安天力金属复合材料股份有限公司关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年12月21日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。本制度尚需2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公允价格的除外；
（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；
（六）关联交易定价为国家规定的；
（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；
（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；
（九）中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。
第六章 附则
第二十九条 日常性关联交易，是指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，出售产品、商品，提供或者接受劳务等与日常经营相关的交易行为；公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。
第三十条 本制度所称“以上”、“以下”都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
第三十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、部门规章、规范性文件、监管规则以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、监管规则以及经合法程序修改的《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件、监管规则以及《公司章程》的规定为准。
第三十二条 本制度由董事会制定，自公司股东大会审议通过后生效并实施。
第三十三条 本制度进行修改时，由董事会提案，自公司股东大会审议通过后生效并实施。
第三十四条 本制度由公司董事会负责解释。
西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会2023年12月25日