证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-083
西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事专门会议工
作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年12月21日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
当明确、清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。
第十三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。第十四条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行，修改亦同。本制度由公司董事会负责解释和修订。
西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会2023年12月25日