证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2023-085
西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2023年12月21日由第二届董事会第十五次会议审议通过，表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。本制度尚需2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
“多于”不含本数。第三十八条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、部门规章、规范性文件、监管规则以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与国家日后颁布的法律、法规、部门规章、规范性文件、监管规则以及经合法程序修改的《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及经合法程序修改后的《公司章程》的规定为准。
第三十九条 本细则由董事会制定，自公司股东大会审议通过且公司在北交所上市后生效并实施。第四十条 本细则修改自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。第四十一条 本细则由董事会负责解释。
西安天力金属复合材料股份有限公司
董事会2023年12月25日