山西兰花科技创业股份有限公司2023年前三季度利润分配方案公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.75元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2023年修订）、《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规和《公司章程》、《兰花科创2023-2025年股东分红回报规划》中关于利润分配相关规定，为回馈股东支持，提振投资者信心，结合公司实际，拟定2023年前三季度利润分配方案如下：
2023年1-9月，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,798,501,357.78元，其中母公司实现净利润1,825,709,903.98元（以上数据未经审计）。
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股分派现金红利0.75元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。按公司总股本1,485,120,000股计算，共计派发现金红利
1,113,840,000元（含税）。本次分红占公司2023年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为61.93%。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会的召开、审议和表决情况
公司于2023年12月25日召开第七届董事会第十四次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2023年前三季度利润分配预案》，上述方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
本次利润分配方案综合考虑了公司经营状况、资金状况和可持续发展情况，符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回报规划，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。
（三）独立董事意见
公司向全体股东派发2023年前三季度红利，综合考虑了公司实际情况和股东诉求，符合《公司章程》、《兰花科创2023-2025年股东分红回报规划》，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、其他说明
该事项尚需提交公司2024年第一临次时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次临时会议决议；
2、公司第七届监事会第二次临时会议决议；
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2023年12月26日