甘肃亚太实业发展股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知发出的时间和方式：
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日以电子邮件方式发出第八届监事会第二十二次会议通知。
2、监事会会议召开的时间、地点和方式：
召开时间：2023年12月22日
召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路517号金色堤岸B座27楼
召开方式：通讯表决
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。
5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于更正<2023年第三季度报告>的议案》经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》（更正后）的程序符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意进行本次更正事项。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《更正公告》（公告编号：2023-107）、《2023年第三季度报告》（更正后）（公告编号：2023-108）。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
监事会2023年12月25日