南京高科股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2023年12月22日下午3:30在公司会议室召开。会议通知于2023年12月15日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《南京高科股份有限公司独立董事制度》。
本次审议通过的议案还将提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
南京高科股份有限公司董 事 会二○二三年十二月二十六日