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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-055
浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2023年12月20日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2023年12月25日下午13:30
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事7人，实际出席董事7人
（5）主持人：董事长方正先生
（6）列席人员：监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司章程修正案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司修订股东大会议事规则的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司修订董事会议事规则的议案》
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具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会议事规则》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司修订独立董事工作制度的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司修订董事会专门委员会工作制度的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会专门委员会工作制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司制定独立董事专门会议工作制度的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整审计委员会委员的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2023年12月25日