公告编号：2023-061证券代码：400100 证券简称：工新3 主办券商：江海证券
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开公司第九届监事会第十六次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开公司第九届监事会第十六次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
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| 监事会议事规则 第一条 为进一步明确公司监事会的职责，规范监事会的运作程序，充分发挥监事会的监督作用，保证公司依法经营、规范管理，保障公司监事会依法独立行使内部监督职能，更好地维护公司的利益和股东的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 |
| 第十七条 决议的执行 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。 第十八条 会议档案的保存 监事会会议档案，包括会议通知、会议材料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议、决议公告等，由董事会秘书负责保管。董事会秘书可以委托监事会办公室代为保管，保存期限不少于10年。 第十九条 附则 本规则未尽事宜，参照本公司《公司章程》有关规定执行。 在本规则中，“以上”包括本数。 本规则由公司监事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。 本规则由公司监事会负责解释。 |
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董事会2023年12月25日