公告编号：2023-058证券代码：400100 证券简称：工新3 主办券商：江海证券
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
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| 董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议,由董事长召集及主持。 第四条 定期会议的提案 |
| 第二十九条 决议的执行 董事会做出决议后，属于总经理职责范围内或董事会授权总经理办理的事项，由总经理组织贯彻实施，并将执行情况向董事会报告。 董事长有权检查督促会议决议的执行情况。 第三十条 会议档案的保存 董事会会议档案，包括会议通知、会议材料、董事代为出席的授权委托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议决议、决议公告等，由董事会秘书负责保存，保存期限不少于10年。 第三十一条 附则 本规则未尽事宜，参照本公司《公司章程》有关规定执行。 在本规则中，“以上”包括本数。 本规则由公司董事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。 本规则由公司董事会负责解释。 |
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董事会2023年12月25日