证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券
浙江太湖远大新材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月23日
2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：俞丽琴
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数34,090,600股，占公司有表决权股份总数的78.1966%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案《关于补选公司第三届独立董事的议案》表决情况
1.议案内容：
鉴于公司独立董事曹晓珑先生、陈希琴女士已向公司董事会提交辞任报告，根据《中华人民共和国公司法》《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》相关规定，公司需补选2名独立董事。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名钟力生先生和谢冰女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司股东大会选举为独立董事后，钟力生先生将同时担任提名委员会主任委员与战略委员会委员，谢冰女士将同时担任审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。
2.关于增补独立董事的议案表决结果：
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.1 | 《关于补选钟力生为公司独立董事的议案》 | 34,090,600 | 100% | 是 |
| 1.2 | 《关于补选谢冰为公司独立董事的议案》 | 34,090,600 | 100% | 是 |
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：
资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等最新规则，为适应公司上市后的需要，拟对公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的相关内部治理制度进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事工作细则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2023-138）、《募集资金管理制度（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2023-139）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数34,090,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
无
（三）审议通过《关于修订<浙江太湖远大新材料股份有限公司章程（草案）（北
交所上市后适用）>的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规修订了北京证券交易所上市后适用的《公司章程（草案）》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2023-140）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数34,090,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况：
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 钟力生 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月23日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢冰 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月23日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈希琴 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月23日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹晓珑 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月23日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
《浙江太湖远大新材料股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》
浙江太湖远大新材料股份有限公司
董事会2023年12月25日