宝武镁业科技股份有限公司关于公司修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝武镁业”）于2023年12月25日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司修订部分治理制度的议案》，拟对相关制度进行修订。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否 提交股东大会审议 |
| 1 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 3 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
| 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 |
上述制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议的相关制度，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订的公司部分治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
特此公告。
宝武镁业科技股份有限公司
董事会2023年12月26日