中捷资源投资股份有限公司第八届董事会第四次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月23日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第四次（临时）会议。
2023年12月23日，第八届董事会第四次（临时）会议以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议由董事长张黎曙先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于豁免公司第八届董事会第四次（临时）会议通知期限的议案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到债务豁免函暨关联交易的公告》（公告编号：2023-107）。
关联董事张黎曙、李辉、陈金艳回避表决。
本次关联交易已经全体独立董事过半数同意，并一致同意将该议案提交董事会进行审议。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2023年12月24日