证券代码:301004 证券简称:嘉益股份 公告编号:2023-076
浙江嘉益保温科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2023年12月21日以邮件方式发送,全体董事一致同意本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。会议于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、孔祥杰先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议,同意选举戚兴华先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-078)。
(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议,同意选举产生公司第三届董事会专门委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。各专门委员会委员组成情况如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-078)。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意聘任朱中萍先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-078)。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意聘任顾代华先生、叶松先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-078)。
(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会和审计委员会进行资格审查,公司董事会同意聘任胡灵慧女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起
专门委员会名称 | (主任委员)召集人 | 委员 |
审计委员会 | 傅 俊 | 傅俊、马靖、张昕 |
战略委员会 | 戚兴华 | 戚兴华、朱中萍、张昕 |
提名委员会 | 孔祥杰 | 孔祥杰、朱中萍、傅俊 |
薪酬与考核委员会 | 张 昕 | 张昕、朱中萍、孔祥杰 |
至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-078)。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会进行资格审查,公司董事会同意聘任叶松先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-078)。
(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议,公司董事会同意聘任祝丁卉女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-078)。
三、 备查文件
1、 公司第三届董事会第一次会议决议;
2、 公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议;
3、 公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会2023年12月22日