比亚迪股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年12月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月18日以电子邮件方式送达。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审议，董事会通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意公司对《独立董事制度》作出修订。制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、《关于修订<审核委员会实施细则>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审议，董事会通过了《关于修订<审核委员会实施细则>的议案》，同意公司对《审核委员会实施细则》作出修订。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审核委员会实施细则》。本议案无需提交公司股东大会审议。
三、《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权经审议，董事会通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》，同意公司对《提名委员会实施细则》作出修订。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会实施细则》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、《关于修订<薪酬委员会实施细则>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审议，董事会通过了《关于修订<薪酬委员会实施细则>的议案》，同意公司对《薪酬委员会实施细则》作出修订。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬委员会实施细则》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
五、《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审议，董事会通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》，同意公司对《战略委员会实施细则》作出修订。
制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会实施细则》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
备查文件：
第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会2023年12月22日