安徽皖维高新材料股份有限公司
八届二十四次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、监事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司监事会八届二十四次会议，于2023年12月22日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席潘友根先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，审议通过了本次会议的议案。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司监事会换届的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）。鉴于安徽皖维高新材料股份有限公司第八届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第八届监事会提名潘友根先生、汤晓红先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。公司职代会已推荐吴霖先生为公司第九届监事会职工监事，将与经公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并选举。上述议案的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《董事会、监事会换届选举的公告》（临2023-035）。特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
监 事 会
2023年12月23日