北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年12月21日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《北京首都在线科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年12月22日召开的2023年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2023年12月22日为首次授予日，以7.80元/股的价格向21名激励对象授予560.00万股第二类限制性股票。关联董事杨丽萍女士、孙晓燕女士为本次激励计划的激励对象，已回避表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（二）审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》为满足日常经营资金需求，公司与控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》，约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民币3,000万元的借款，借款利率同中国人民银行同期贷款基准利率。借款期限自2023年12月22日至 2024年12月21日。公司可在规定的额度和期限内，根据实际资金需求情况分批提取借款。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。关联董事曲宁先生已回避表决。公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告》。
三、备查文件
（一）北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
北京首都在线科技股份有限公司
董事会2023年12月23日