公告编号:2023-146证券代码:837403 证券简称:康农种业 主办券商:一创投行
湖北康农种业股份有限公司战略委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2023年12月22日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度于2023年12月22日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
湖北康农种业股份有限公司战略委员会工作细则第一章 总则
第一条 为适应湖北康农种业股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规,以及《湖北康农种业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经公司董事会审议通过,特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事会报告。战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和法治建设进行研究并提出建议责。
湖北康农种业股份有限公司
董事会2023年12月22日