公告编号：2023-145证券代码：837403 证券简称：康农种业 主办券商：一创投行
湖北康农种业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度于2023年12月22日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度于2023年12月22日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
湖北康农种业股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步健全湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《湖北康农种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，经董事会审议通过，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事（非独立董事），
湖北康农种业股份有限公司
董事会2023年12月22日