证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2023-004
湘潭永达机械制造股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2023年12月21日在湘潭九华工业园伏林路1号湘潭永达机械制造股份有限公司3楼会议室以现场表决的方式召开,会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军先生主持。会议通知已于2023年12月18日以电话及电子邮件的方式向全体监事送达。董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-005）
表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第一届监事会第九次会议决议。
特此公告
湘潭永达机械制造股份有限公司
监事会2023年
月
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