公告编号:2023-143证券代码:837403 证券简称:康农种业 主办券商:一创投行
湖北康农种业股份有限公司审计委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度于2023年12月22日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本制度于2023年12月22日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
湖北康农种业股份有限公司
审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为提高湖北康农种业股份有限公司(以下简称“公司”)治理水平,规范公司董事会运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北康农种业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,经公司董事会审议通过,特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事会报告。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由3名董事组成,其中独立董事应当过半数,委员
湖北康农种业股份有限公司
董事会2023年12月22日