四川省新能源动力股份有限公司2023年第3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年12月22日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2023年12月22日9:15—15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16楼1622会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长何连俊先生。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东23人，代表股份706,961,183股，占上市公司总股份的47.8995％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份677,434,454股，占上市公司总股份的
45.8989％。通过网络投票的股东21人，代表股份29,526,729股，占上市公司总股份的2.0006％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案1、2为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 最终表决 结果 | |||
| 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | |||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 701,350,608 | 99.2064 | 5,610,575 | 0.7936 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 701,512,008 | 99.2292 | 5,449,175 | 0.7708 | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 关于选举公司第八届监事会成员的议案 | 706,472,183 | 99.9308 | 489,000 | 0.0692 | 0 | 0 | 通过 |
其中，持股5%以下的中小股东表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 最终表决 结果 | |||
| 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | 票数 （股） | 比例 （%） | |||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 615,003 | 9.8786 | 5,610,575 | 90.1214 | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 776,403 | 12.4712 | 5,449,175 | 87.5288 | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 关于选举公司第八届监事会成员的议案 | 5,736,578 | 92.1453 | 489,000 | 7.8547 | 0 | 0 | 通过 |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、朱韵词
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2023年第3次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开2023年第3次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2023年12月23日