钱江水利开发股份有限公司关于择机召开股东大会审议本次发行股票相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括控股股东中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）在内的不超过35名（含35名）特定投资者发行股票（以下简称“本次发行”）。
2023年12月22日，公司第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行有关的议案。本次发行构成关联交易。具体内容详见公司于2023年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件有关规定，结合公司本次发行的总体工作安排，公司决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关的议案。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2023年12月23日