中颖电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。2023年12月21日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，2023年12月11日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《中颖电子股份有限公司章程》相关条款进行修订。表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。
二、 审议通过《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订和新增了部分治理制度。
| 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 |
| 2 | 董事会专门委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 4 | 独立董事专门会议工作细则 | 新增 | 否 |
| 5 | 信息披露管理制度 | 新增 | 否 |
| 6 | 关联交易决策制度 | 修订 | 是 |
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司治理相关制度修订对照表》以及相关制度。本议案中部分治理制度尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会拟对审计委员会委员调整如下：
| 委员会名称 | 调整前 | 调整后 |
| 审计委员会 | 阮永平（主任委员）、傅启明、宋永皓、张兰丁、曹一雄 | 阮永平（主任委员）、张兰丁、曹一雄 |
本次调整自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会2023年12月22日