证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2023-54
南京公用发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月22日14:30
（2）网络投票时间：2023年12月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日9:15-15:00。
2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街8号（新城科技园科技创新综合体A4号楼）公司十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李祥先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份310,635,747股，占上市公司总股份的53.7189％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份310,603,647股，占上市公司总股份的53.7133％。通过网络投票的股东6人，代表股份32,100股，占上市公司总股份的
0.0056％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份45,100股，占上市公司总股份的0.0078％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份13,000股，占上市公司总股份的0.0022％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份32,100股，占上市公司总股份的
0.0056％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
总表决情况：
同意310,604,347股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对31,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,700股，占出席会议的中小股东所持股份的30.3769％；反对31,400股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6231％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》总表决情况：
同意310,631,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,900股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6874％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意310,631,547股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,900股，占出席会议的中小股东所持股份的90.6874％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的9.3126％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、虞玮
3、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有
效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会之法律意见书。特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十三日