证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2023-060
智度科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知于2023年12月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2023年12月22日以通讯会议的方式召开,应到董事5名,参会董事5名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:
(一)《关于修改 <智度科技股份有限公司章程> 的议案》
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司章程》及《<智度科技股份有限公司章程>修正案》。
(二)《关于修改 <智度科技股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智
度科技股份有限公司股东大会议事规则》及《<智度科技股份有限公司股东大会议事规则>修订对照表》。
(三)《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会议事规则> 的议案》表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司董事会议事规则》及《<智度科技股份有限公司董事会议事规则>修订对照表》。
(四)《关于修改<智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
(五)《关于修改<智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
(六)《关于修改<智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
智度科技股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
(七)《关于修改 <智度科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事工作制度》。
(八)《智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的议案》
表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的公告》(公告编号:
2023-061)。
上述第(一)、(二)、(三)、(七)、(八)项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一)第九届董事会第二十一次会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2023年12月23日