国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第13次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第13次会议于2023年12月22日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年12月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期调整的议案》
在全面分析国内外经济形势、市场动态及公司内部发展实际的基础上，国投中鲁对“十四五”发展规划进行了中期调整优化。此次调整以服务国家战略为导向，旨在进一步稳固主营业务，确保核心业务实现稳健增长，同时积极探寻和拓展新的业务领域，以期为股东创造稳定且可持续的投资回报。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2023年12月23日