中伟新材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2023年12月22日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月15日以电子邮件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、 会议审议情况
1. 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经审核，公司监事会同意公司修订的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司2023年12月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2. 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
公司监事会同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期”与“印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目”的完成时间延长至2024年12月31日。
具体内容详见公司2023年12月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
中伟新材料股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月二十三日