广东美的电器股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2012 年 8 月 25 日,广东美的电器股份有限公司(以下称“本公司”或“公
司”)董事会发布了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》(该公告已
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
定于 2012 年 9 月 10 日以现场投票方式,召开公司 2012 年第二次临时股东大会。
2012 年 8 月 29 日,公司董事会收到了公司控股股东美的集团有限公司《关
于增加广东美的电器股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会临时提案的函》,
提请股东大会将公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于增补肖明光
先生为公司董事的议案》作为新增的临时提案提交公司 2012 年第二次临时股东
大会审议。
截至本公告发布日,美的集团有限公司直接持有本公司 1,393,273,124 股,
占公司股本总数的 41.17%,美的集团有限公司的临时提案申请符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
公司董事会就召开 2012 年第二次临时股东大会相关事宜补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、本次临时股东大会召开日期与时间
2012 年 9 月 10 日(星期一)上午 10:00。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式
4、出席对象
(1)截至 2012 年 9 月 3 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本
次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
6、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部
大楼
二、会议审议事项
1、审议《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》;
2、逐项审议《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》(该议案
的具体内容参见公司于 8 月 25 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及指定信息
披露媒体披露的《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的公告》)。
2.01 《为广州华凌制冷设备有限公司提供担保的议案》;
2.02 《为邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案》;
2.03 《为印尼公司(PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner
Indonesia)提供担保的议案》;
2.04 《为印度公司(PT. Midea Heating Ventilating Air Conditioner
Indonesia)提供担保的议案》;
2.05 《为阿根廷公司(Carrier S.A.和 Carrier Fueguina S.A)提供担
保的议案》;
2.06 《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案》;
2.07 《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案》;
2.08 《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》;
2.09 《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案》;
2.10 《为美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案》;
2.11 《为美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案》;
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间:
2012 年 9 月 3 日至 9 月 7 日每日上午 9:00-下午 16:00
2、登记手续:
(1)法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法
人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理
人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、登记地点:
登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号公司总部大楼证券部
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为
准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、其它事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式:
联系电话:0757-26338779,26334559
联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号公司总部大楼证券部
邮政编码:528311
指定传真:0757-26651991
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事会
2012 年 8 月 30 日
附件:授权委托书(复印件有效)
兹委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)出席广东美的电器股
份有限公司于 2012 年 9 月 10 日召开的 2012 年第二次临时股东大会,并代表本
人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指
示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃
权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打
“√”):
序 审议事项 同 反 弃
号 意 对 权
1 《关于增补肖明光先生为公司董事的议案》
2 《关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的议案》
2.01 《为邯郸美的制冷设备有限公司提供担保的议案》
《 为 印 尼 公 司 ( PT. Midea Heating Ventilating Air
2.02
Conditioner Indonesia)提供担保的议案》
《 为 印 度 公 司 ( PT. Midea Heating Ventilating Air
2.03
Conditioner Indonesia)提供担保的议案》
《为阿根廷公司(Carrier S.A.和 Carrier Fueguina S.A)
2.04
提供担保的议案》
2.05 《为合肥美的荣事达电冰箱有限公司提供担保的议案》
2.06 《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保的议案》
2.07 《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保的议案》
2.08 《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保的议案》
2.09 《为美的制冷(香港)有限公司提供担保的议案》
2.10 《为美的制冷印度合资公司提供担保的议案》
2.11 《为美的电器(新加坡)贸易有限公司提供担保的议案》
委托人股东账户: 委托人持有股数: 股
委托人身份证号码(或营业执照注册号):
受托人(签名): 受托人身份证号:
委托人姓名或名称(签章):
委托日期: 年 月 日