熵基科技股份有限公司关于修订和新增制定相关治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步促进公司规范运作，维护熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司于2023年12月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订和新增制定相关治理制度的议案》，部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将现将有关情况公告如下：
一、修订背景及原因
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对相关治理制度进行修订或新增制定。
二、本次修订及新增制定的相关制度列表
| 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需提交股东大会审议 |
| 1 | 《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 2 | 《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 |
| 3 | 《熵基科技股份有限公司独立董事制度》 | 修订 | 是 |
| 4 | 《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》 | 修订 | 是 |
| 5 | 《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 | 是 |
| 6 | 《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》 | 修订 | 是 |
| 7 | 《熵基科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 |
| 8 | 《熵基科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 9 | 《熵基科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 |
| 10 | 《熵基科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 11 | 《熵基科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 否 |
| 12 | 《熵基科技股份有限公司内部审计制度》 | 修订 | 否 |
| 13 | 《熵基科技股份有限公司独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 |
| 14 | 《熵基科技股份有限公司信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 |
| 15 | 《熵基科技股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》 | 修订 | 否 |
| 16 | 《熵基科技股份有限公司远期结售汇管理制度》 | 修订 | 否 |
| 17 | 《熵基科技股份有限公司委托理财管理制度》 | 修订 | 否 |
| 18 | 《熵基科技股份有限公司独立董事专门会议制度》 | 制定 | 否 |
| 19 | 《熵基科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 | 制定 | 否 |
上述1-7项制度的修订/制定需提交公司股东大会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
2023年12月22日