广东长青（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2023年12月19日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2023年12月22日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票；
本议案具体内容详见2023年12月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于2024年度对外担保额度的议案》；
表决结果：同意3票 ；反对： 0票；弃权： 0 票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。
本议案具体内容详见2023年12月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024
年度对外担保额度的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。
三、审议通过《关于2024年度关联交易额度的议案》；
表决结果：同意3票 ；反对： 0票；弃权： 0 票；关联董事何启强、麦正辉回避表决。
本议案具体内容详见2023年12月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度关联交易额度的公告》。
独立董事召开2023年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订及新增公司治理制度的议案》，具体表决情况如下：
(一)修订制度
4-1 审议通过《独立董事工作制度》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
4-2 审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。4-3 审议通过《董事会审计委员会议事规则》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
（二）新增制度
4-4 《独立董事专门会议议事规则》表决结果： 同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。
上述4-1至第4-2项制度需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。
本议案具体内容详见2023年12月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订及新增公司治理制度的公告》和相关制度。
五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意5票 ；反对： 0票；弃权： 0 票。本议案具体内容详见2023年12月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件
1、2023年第一次独立董事专门会议审核意见
2、公司第六届董事会第十次会议决议
3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2023年12月22日