方大集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2023年12月19日以书面形式发出会议通知,并于2023年12月22日下午在本公司会议室召开第十届监事会第六次会议。会议应到监事三人,实到监事三人,本次会议由监事会召集人曹乃斯女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
关于修订《监事会议事规则》的议案。
为进一步规范公司监事会的议事、决策程序,确保监事会的工作效率和监督职能,切实行使监事会职权,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等规定,结合公司实际情况,同意对公司《监事会议事规则》部分内容进行修订。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。修订后的《监事会议事规则》详见2023年12月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案需提交本公司2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
方大集团股份有限公司
监事会2023年12月23日