关于公司2023年度向特定对象发行股票预案修订
情况说明的公告
公司于2023年12月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》。现对本次2023年度向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下：
| 章节 | 章节内容 | 修订内容 |
| 封面 | 封面 | 更新封面日期 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行履行的程序、发行对象、发行数量、募集资金总额 |
| 释义 | 释义 | 更新释义相关内容 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 三、发行数量 | 更新了本次发行股票发行数量 |
| 四、发行对象 | 删除战略投资者中核钛白 | |
| 六、发行股份限售期 | 删除战略投资者中核钛白 | |
| 七、募集资金金额及用途 | 更新了本次发行募集资金总额 | |
| 第二节 发行对象的基本情况 | 二、中核钛白 | 删除本节内容 |
| 第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要 | 二、公司与中核钛白签订的附条件生效的股份认购协议的内容摘要 | 删除本节内容 |
| 三、公司与中核钛白签订的附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要 | 删除本节内容 | |
| 四、附条件生效的战略合作协议摘要 | 删除本节内容 | |
| 五、附条件生效的战略合作协议之补充协议摘要 | 删除本节内容 | |
| 六、附条件生效的战略合作协议之补充协议（二）摘要 | 删除本节内容 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要 | 增加公司与李学峰签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要 | |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 更新了本次发行募集资金总额 |
| 二、本次募集资金投资项目基本情况 | 更新了项目实施的必要性、可行性相关表述 | |
| 三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响 | 更新了本次发行对公司财务状况的影响 | |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况 | 更新了本次发行后对公司股东结构的影响 |
| 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 | 更新了本次发行后对公司盈利能力、现金流量的影响 | |
| 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 | 更新了报告期末公司合并口径资产负债率 | |
| 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新了本次发行可能涉及的风险情况 |
除上述调整之外，公司2023年度向特定对象发行股票预案的其他内容保持不变。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票预案的修订事项无需提交股东大会审议。具体内容请见于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十三日