珠海润都制药股份有限公司关于修订公司相关治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：
一、修订的原因及依据
鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。
二、本次修订、新订的相关治理制度明细
| 序号 | 制度名称 | 备注 |
| 1 | 《募集资金管理制度》 | 2023年12月修订 |
| 2 | 《对外投资管理制度》 | 2023年12月修订 |
| 3 | 《对外担保管理制度》 | 2023年12月修订 |
| 4 | 《监事会议事规则》 | 2023年12月修订 |
三、审议及披露程序
本议案经董事会、监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司募集资金管理制度（2023年12月修订）》《珠海润
都制药股份有限公司对外投资管理制度（2023年12月修订）》《珠海润都制药股份有限公司对外担保管理制度（2023年12月修订）》《珠海润都制药股份有限公司监事会议事规则（2023年12月修订）》，敬请投资者注意查阅。
四、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2.珠海润都制药股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会2023年12月23日