金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年12月22日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
议案一、分项审议通过《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
1.01审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.02审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1.03审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案各分议案均尚需提交股东大会审议。
议案二、分项审议通过《关于修改公司部分内部治理制度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.01审议通过《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.02审议通过《关于修改<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.03审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案各分议案均尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、 第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会
2023年12月22日