洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2023年12月22日15时40分以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点在公司四楼会议室，本次会议通知于2023年12月22日以现场及电话通知方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议由半数以上董事共同推荐肖争强先生主持，会议应到董事6人，实到6人，公司监事列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司2023年第三次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，第四届董事会由6名董事组成，为保证公司董事会有序决策，规范高效运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，同意选举肖争强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自
| 证券代码：300850 | 证券简称：新强联 | 公告编号：2023-133 |
| 债券代码：123161 | 债券简称：强联转债 |
回转支承专业制造本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
| 专门委员会 | 组成成员 | 主任委员（召集人） |
| 战略委员会 | 肖争强、肖高强、马伟 | 肖争强 |
| 审计委员会 | 陈明灿、马在涛、肖争强 | 陈明灿 |
| 提名委员会 | 马在涛、陈明灿、肖高强 | 马在涛 |
| 薪酬与考核委员会 | 马伟、马在涛、肖争强 | 马伟 |
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任肖高强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
该议案已经董事会提名委员会2023年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经与会董事审议，同意聘任寇丛梅女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
该议案已经董事会提名委员会2023年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事审议，同意聘任寇丛梅女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
该议案已经董事会提名委员会2023年第三次会议、董事会审计委员会2023年第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议，同意聘任寇丛梅女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
回转支承专业制造会审议通过之日起至第四届董事届满之日止。该议案已经董事会提名委员会2023年第三次会议审议通过。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（七）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
经与会董事审议，同意聘任刘晓奇女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，同意聘任党丽姣女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会提名委员会2023年第三次会议决议》；
3、《洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会审计委员会2023年第六次会议决议》。
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会
2023年12月22日