合肥芯碁微电子装备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对；获全体监事一致通过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商备案、修订和新增部分治理制度的公告》（公告编号：2023-063）。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
2023年12月23日