西藏矿业发展股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

                  西藏矿业发展股份有限公司
             2012年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2012年8月29日上午10:30
    2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
    3.召开方式：现场投票方式
    4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
    5.主持人：董事长曾泰先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定，合法有效。
    关于召开本次会议的通知刊登于2012年8月14日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议的出席情况
    出席的总体情况：
    股东（代理人）4人、代表股份118,245,327股、占上市公司有表
决权总股份24.74％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
    四、提案审议和表决情况
   （一）、审议关于选举曾泰先生为本公司第六届董事会董事的议
案。
       1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （二）、关于选举戴扬先生为本公司第六届董事会董事的议案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （三）、关于选举刘光芒先生为本公司第六届董事会董事的议案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （四）、关于选举饶琼女士为本公司第六届董事会董事的议案；
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （五）、关于选举洪强先生为本公司第六届董事会董事的议案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （六）、关于选举甘启义先生为本公司第六届董事会独立董事的议
案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （七）、关于选举查松先生为本公司第六届董事会独立董事的议
案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （八）、关于选举张春霞女士为本公司第六届董事会独立董事的议
案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （九）、关于选举李双海先生为本公司第六届董事会独立董事的议
案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （十）、关于选举丛强义先生为本公司第六届监事会监事的议案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （十一）、关于选举吴伟萍女士为本公司第六届监事会监事的议
案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （十二）、审议公司独立董事津贴和费用的议案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （十三）、审议《公司现金分红管理制度》的议案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
   2、表决结果：提案获得通过。
  （十四）、审议公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议
案。
   1、表决情况：
   同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
    2、表决结果：提案获得通过。
   （十五）、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    1、表决情况：
    同意118,245,327股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反
对0 股；弃权0 股。
    2、表决结果：提案获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市金开律师事务所
    2.律师姓名：邓 瑜 贺鹏康
    3.结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
    特此公告。
                                    西藏矿业发展股份有限公司
                                             董   事 会
                                       二○一二年八月二十九日