青岛海容商用冷链股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年12月22日11:30在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月15日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事2人），本次会议由公司监事会主席梅宁先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于募集资金投资项目延期的议案。
议案内容：结合募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，公司拟将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日，将非公开发行股票募投项目之“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整为2025年12月31日。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2023-065）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案。
议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，注销离职激励对象已获授但尚未行权
的股票期权22,947份。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-066）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了关于2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案。
议案内容：按照《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票16,122股。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
监事会2023年12月23日