山东雅博科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大会决议公告
特别提示:
1、本次山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度第三次临时股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间
(1)现场会议召开时间:2023年12月22日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2023年12月22日(星期五)
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日(星期五)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月22日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室
3、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长张宗辉先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
与会股东及股东授权代表共计17人,代表股份528,443,560股,占公司总股本的24.9165%,其中出席现场会议的股东及股东代表共计1人,代表股份445,379,580股,占公司总股本的21.00%;通过网络投票的股东16人,代表股份83,063,980股,占公司总股本的3.9165%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东16人,代表股份83,063,980股,占公司总股本的3.9165%。其中:通过现场投票的中小股东0人,0股,占公司总股本的0%。通过网络投票的中小股东16人,代表股份83,063,980股,占公司总股本的
3.9165%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议,高级管理人员张领、黄进因出差缺席了本次会议,公司聘请律师见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决情况:同意527,484,837股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8186%;反对958,723股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1814%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况:同意82,105,257股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.8458%;反对958,723股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.1542%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
表决情况:同意527,484,837股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8186%;反对958,723股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1814%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决情况:同意82,105,257股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的98.8458%;反对958,723股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的1.1542%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东所持股份的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了见证意见,该见证意见认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查文件
1、《山东雅博科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大会决议》;
2、《北京市金杜律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2023年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东雅博科技股份有限公司董事会2023 年 12 月 23 日