证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-117
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月21日
2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道438号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴平女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2023年12月4日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数52,061,000股，占公司有表决权股份总数的70.59%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的16.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟增加经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：
同意股数52,061,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-106）。
2.议案表决结果：
同意股数52,061,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步提高公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-107）。
2.议案表决结果：
同意股数52,061,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步加强公司有关主体的承诺及履行承诺行为的规范性，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司对《承诺管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：
同意股数52,061,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-109）。
2.议案表决结果：
同意股数52,061,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。考虑公司经营发展及未来审计业务需要，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司拟更换会计师事务所，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年财务报告的审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。公司第三届董事会审计委员会2023年第一次临时会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》， 审计委员会一致同意。
具体内容详见公司于2023年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-114）。
2.议案表决结果：
同意股数52,061,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 五 | 《关于修订<利润分配管理 | 2,048,000 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% |
制度>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北陈守邦律师事务所
（二）律师姓名：李刚、毛汝节律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
（二）《湖北陈守邦律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年12月22日