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宁波圣莱达电器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月20 日以通讯等方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年12 月 21 日上午 10 时在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由公司董事长张孙立先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
1. 审议《关于公司营业执照、公章及其他重要证章丢失及声明作废并重新补办的决议》
与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【3】票、弃权【0】票。
表决结果为【通过】。
2. 审议《关于变更公司法定代表人的决议》
与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【1】票、弃权【2】票。
表决结果为【通过】。
3. 审议《关于开除王连兴一切职务的决议》
与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【3】票、弃权【0】票。
表决结果为【通过】。
4. 审议《关于免去常帏哲一切职务的决议》
与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【3】票、弃权【0】票。
表决结果为【通过】。
5. 审议《关于开除吴利辉证券事务代表职务的决议》
与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【3】票、弃权【0】票。
表决结果为【通过】。
6. 审议《关于是否同意向股东就重大事项（是否存在重大关联关系）发出征询函的决议》与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【1】票、弃权【2】票。表决结果为【通过】。
7. 审议《关于2023年第三次临时股东大会变更的决议》
与会董事进行投票表决，同意【4】票、反对【3】票、弃权【0】票。表决结果为【通过】。
三、其他情况说明
非独立董事单世东对会议相关事项发表了单独意见。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》
2、《非独立董事单世东对会议相关事项发表的单独意见》
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会二〇二三年十二月二十二日