公告编号：2023-034证券代码：400166 证券简称：宜康3 主办券商：万和证券
宜华健康医疗股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林向东
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数90,201,121股，占公司有表决权股份总数的10.27%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数214,100股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：
4.其他高级管理人员列席会议。
议案的具体内容，详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数90,200,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的
10.27%；反对股数1,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
议案的具体内容，详见公司于 2023 年 12 月 6 日在全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）
无议案
| 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于聘任会计师事务所的议案》 | 213,100 | 99.53% | 1,000 | 0.47% | 0 | 0% |
三、备查文件目录
宜华健康医疗股份有限公司
董事会2023年12月22日