江苏嵘泰工业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和材料于2023年12月19日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2023年12月22日在公司以现场表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人。
5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持,公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议;
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司董 事 会二〇二三年十二月二十三日