深圳市艾比森光电股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年12月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2023年12月18日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
为积极履行上市公司社会责任，体现社会担当，董事会同意公司使用自有资金向深圳市艾比森公益基金会（以下简称“艾比森公益基金会”）捐赠人民币400万元。此次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况、艾比森公益基金会2023年度的运作情况进行的合理安排，所捐款项用于扶贫济困、救孤助残，资助赈灾救援，资助教育事业的发展等公益项目。
本议案涉及关联交易，关联董事丁彦辉先生、任永红先生、赵凯先生、罗艳君女士回避表决。
独立董事召开了专门会议并发表了同意的审核意见。
保荐机构对本议案发表了核查意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届独立董事第二次专门会议审核意见。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司
董事会2023年12月22日