400195证券简称：泰禾
主办券商：金圆统一证券
泰禾集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
2023年
月
日
2.会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路
号东二环泰禾广场泰禾中心
层会议室
3.会议召开方式：
√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖光文
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共
人，持有表决权的股份总数825,812,708股，占公司有表决权股份总数的
33.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司2023年年度审计机构的议案》1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年
月
日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：
2023-082）。
公告编号：2023-0872.议案表决结果：
普通股同意股数825,812,708股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
。其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情况为：同意91,536,372股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
％；反对
股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
％；弃权
股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
％。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》1.议案内容：
议案内容详见公司于2023年
月
日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未来十二个月对外担保预计情况的公告》（公告编号：
2023-081）。2.议案表决结果：
普通股同意股数825,812,708股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
；弃权股数
股，占本次股东大会有表决权股份总数的
。其中，出席本次会议的中小投资者（系除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对本议案表决情况为：同意91,536,372股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
％；反对
股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
％；弃权
股，占出席本次会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数
％。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2023-087
三、律师出具的法律意见
、律师事务所名称：福建君立律师事务所
、律师姓名：薛玢页、杨譞
、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
、2023年第二次临时股东大会决议；
、法律意见书。特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会二〇二三年十二月二十二日