天津捷强动力装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于2023年12月18日通过书面方式送达。会议于2023年12月21日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体董事以线上通讯方式出席会议。会议由董事长潘峰先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过如下议案：
审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，经董事长兼总经理潘峰先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郭俊鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郭俊鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-075）。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案表决获得通过。
三、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司董事会
2023年12月21日